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出口伊朗,如何规避制裁风险
2019-11-04 14:11:48
来源:https://ask.imiker.com/question/213811
  • 我们公司是专业做伊朗出口的综合性贸易公司,在这个市场深耕十余年,经历过各个政治风波,也出口过除了军火和敏感产品以外的各样产品,伊朗市场价格好,客人信用好,对于出口伊朗,个人认为还是机遇大于危机。

    接下来,我想谈谈如何规避法律和经济风险,如何从制裁的丛林中探出一条道,将我们的产品卖到这个国家去。
     
    一、法律风险
    中国与伊朗的贸易关系并不会因为美国对两国的施压而断裂,中国的海关不会因为报关时目的国是伊朗而不允许申报,中国的国税不会因为报关目的国是伊朗而不允许退税,伊朗的清关也并没有任何针对中国产品的禁令,所以从两国的政府层面,是没有任何限制的。常规限制如出口监管条件、知识产权保护,这些是有的,但都是无差别的限制。
    所有关于伊朗出口的法律风险,来自海外,来自美国的“长臂管辖”系列法律法规。这些法规规定美国的金融体系、美国国民、美资企业,全面boycott伊朗以及与伊朗业务相关的个人和实体,并且开出了一个个黑名单来祭旗。所以,如果你的企业,有下列情况:
    1.有美资背景/雇员里面是有美国人然而又想出口伊朗;
    2.出口伊朗要收美金外汇;
    3.业务涉及对象是美国开出的伊朗相关黑名单的实体、个人、运输工具;
    4.出口美国想要限制伊朗发展的领域相关产品;
    这些都已经触犯了美国的各项制裁法案。
    政府层面的考虑和企业层面的考虑是不同立场的,企业还要保证盈利,保证各个市场的业务,保证生存,因此问题来了,怎样规避上述法律风险?
    涉及第一点的,已经可以不用考虑这个市场了,但是作为一个土生土长的中国公司,有一定的美国市场业务,又不想放弃伊朗客户,怎么操作可以开辟一条道路出来呢?
    首先,出口伊朗市场的业务,不要收美金,虽然你说没证据,抓不到,银行的尽职调查也没查到,但是是有风险的,指不定哪一天制裁就砸到头上了;
    其次,美国OFAC黑名单上面的这些都不要碰,不要卖货给黑名单企业,不要接收黑名单银行汇出来的钱(我们的收款行第一时间已经截住了,你也收不到),不能用黑名单上的船公司、船舶、航空公司等运输。
    接下来,要控制上游供货渠道,供货企业不能是美资企业,供货的货物不能是美国进口,我们目前控制的方向是:纯国产。
    最后,也是比较难的一部分,美国对伊朗七大行业进行制裁和封锁,货物贸易方面涉及这几方面:汽车(整车和用于售后的汽配可以做,SKD不能做)、黄金和其他贵金属、能源(石油)及石油化工、石墨及原料或半成品金属(例如铝和钢)、矿产、信息科技、军民两用产品。
    看了这个清单,其实很多企业都可以放心大半,这些明明都是大宗产品啊,我们一般民营工厂够不着啊。
     
    二、经济风险
    经济风险,说白了就是--如何保证资金安全和货权。
    资金安全方面,我们首先已经放弃了美金结算,那么其他币种结算安全吗?理论上来说,美国对其他币种的制裁,比如说欧元,还落不到收欧元货币的出口人头上,但是它会制裁银行,只要商业银行支持了伊朗贸易,不管是否通过美金结算,只要银行还有美元业务,美国开出来的罚单他们只能认,农行17年罚了2.15亿美元,法国兴业18年罚了13.4亿美元,就是最近的例子,整个银行业风声鹤唳,尽职调查已经是常规项目,这些收汇渠道是不安全的,尤其是被银行查到有伊朗贸易记录,会被盯上。这些都不是美国的直接制裁,而是调动整个美元体系发起的行业制裁。
    目前支持伊朗贸易的唯一结算通道只有昆仑银行,作为中石油的子公司,昆仑银行2011年开始涉足国际结算业务,目前只有人民币业务,只针对伊朗一个国家,并未接入美元体系,所以美国没有什么制裁它的筹码。所有的人民币资金都是中国进口伊朗产品(主要是石油)的货款,这些资金甚至没有跨境,直接存在中国国内,伊朗采购中国商品之后,逐笔扣除,类似于记账贸易。
    货权安全方面,伊朗航线只有几家在运营,如伊朗国航,TDS,VOLTA等,伊朗国航已经上黑名单,连带他的船舶都上了黑名单,其他小舱东、货代的运营风险在于,他们没有自有船舶,可能使用上了黑名单的船,最后导致制裁风险。
     
    三、总结
    如果不想放弃伊朗市场,其实我们要做的就是在明确自身企业排除美资的影响之外,再做到三点:1.控制货物品类,2.控制收汇渠道,3.控制运输渠道。
    你也可以将这个困难的任务交给我,让我来帮你筛查

    BY 米课 Nancy 伊朗出口合规
    授权转载

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